证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-002 昆仑万维科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
(资料图)
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2023年1月4日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第四届董事会第三十八次会议于2023年1月9日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
现根据公司战略规划，优化资源配置，聚焦核心业务，公司拟将乐云小贷 100%股权以51,500万元人民币的对价转让给北京锋泰科技有限公司（以下简称“锋泰科技”）。本次交易完成后，公司不再持有乐云小贷的股权。
本次交易对方锋泰科技为北京岱坤科技有限公司（以下简称“岱坤科技”）的全资子公司，公司控股股东、实际控制人周亚辉持有岱坤科技66.7%的股权，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，锋泰科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的第四届董事会第三十八次会议决议》
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二三年一月九日
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